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330多人陷投资骗局被骗16亿受害者多为

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来源: 作者: 2019-07-02 13:22:10

330多人陷投资骗局被骗1.6亿 受害者多为老年亾

众多受害者在南京瑞驰投上海大剧院别克艺术空间焕新亮相晒上海概念设计展来了资的办公场所商讨解决办法,而瑞驰投资早已人去楼空。/晨报张佳琪

晨报叶松丽一家失信公司,包装成一个很大的企业集团,以高回报率诱使上海一些老年人投资。这场精心策划的骗局,以一个老套的手法收场了——大多数投资人血本无归。

据受害人手头的名单统计,被卷走资金的投资人多达330多人,涉案金额高达1.68亿元,受害人多为60岁以上的老人。

考察后投入全副家当

据受害人刘女士介绍,一开始向他们推销理财产品的是上海渠宜投资管理有限公司(以下简称渠宜投资)。

在上海工商查询到,该公司是2013年12月在上德罗赞谈战胜掘金我们有能力和最好的球队去竞争海自贸区成立的,注册地点为富特西一路477号3层A50室,注册资本1000万元,法人代表是苏芝平。目前公司状态依然为“确立”。了解到,2014年12月17日之前,该公司法人代表为管镇。

据受害人提供的资料显示,渠宜投资是徐州远大粮食有限公司(以下简称徐州远大)旗下的子公司。从工商站查询到,徐州远大位于徐州市铜山区马坡镇丁集村,旗下还有农村小额贷款、融资担保、能源矿业投资等子公司,注册资金7000万元,法人代表也是管镇。

据受害人介绍,渠宜投资的法人代表改为苏芝平后,他的老婆陈圆为执行董事,所有资金进出都是陈圆经手。

刘女士是一名退休教师。2014年9月,她开始购买渠宜投资的理财产品,一年期投资年化收益为12%—13%,另外还有1到3个月的产品,收益都高于银行同期利率。“一开始,我只投了少量资金,因为对这家公司并不了解。”

2014年7月,在渠宜投资的安排下,刘女士老公前往徐州远大考察。从刘女士提供的照片上,可以大致了解那次“考察”时的情景:除了干净整洁的生产车间和机器设备,厂区门外还停了一辆加长载重卡车,车上装得满满的,像是粮食,车间里也堆着一包包粮食,公司看上去像在正常生产销售的样子。

今年1月17日,刘女士的老公再次前往徐州远大考察。“他们看到粮食生产区很繁忙,小额贷款公司也运作正常,集团下属的和润工程机械公司设备齐全,茅山度假别墅规模很大。对方还向考察人员透露,公司除了有一条街的商铺外,在福建还有三座茶山。陈圆还宣布,渠宜在做小额农贷的基础上,增加了银行承兑票据及私募基金业务。”

“看上去很有潜力的一家公司,旗下有那么多产业,我们投资人觉得挺放心的。”刘女士说,两次考察后,她加大了投资力度,把能够拿得出来的钱全部投进去了,先后投了80万元,此外她还鼓动亲戚投了80万元,她的邻居也跟着投了5万元。

还有180万没追回来

王女士是通过朋友介绍,购买了渠宜投资的理财产品。从去年9月开始,王女士在这家公司先后投入了近480万元。

“公司负责人跟我说,他们把从我们这里募集的闲散资金,通过小额贷款公司放贷,为我们匹配债权。江苏金贸融资担保公司为我们投资人提供担保。”王女士向提供了“债权匹配”单据,表明资金有明确的去向。

今年4月1日—3日,是王女士的投资款到期日。然而直到4月3日,本金依然没有回到她的账户上。“我不停地给陈圆打、发短信。”然而,陈圆不接,在回复的短信中,陈圆要么说在开会,要么说银行转账遇到问题。在王女士出示的两人短信记录中,陈圆的回答很简单:“开会”、“稍等”、“我来问问财务”、“再给我1小时”等。

因为催要得早和紧,王女士的钱追回了一部分,但仍有180万元没有拿回来。

接下来,越来越多的投资者向渠宜投资催账。就在这时,渠宜投资一分为二:浦西分部哈登36分追平个人本赛季单场得分纪录由上海宏鹤投资管理有限公司(以下简称上海宏鹤)接盘,浦东分部则由南京瑞驰投资管理有限公司接管(以下简称南京瑞驰),渠宜投资将所有投资人的合同转到两个新公司名下。投资人跟新公司重新签约后,老合同被收走,渠宜公司全身而退。

王女士跟很多投资者一样,被迫跟南京瑞驰签约,但这家公司没有给投资人付过一分钱。更让投资者困惑的是,现在他们不知道该找那家公司要钱。[1][2]下一页[调查]

考察所见均系造假

受害人在寻找渠宜投资和两家新公司的负责人未果后,一方面报警,一方面试图找那家为他们提供担保的公司。然而,这家公司做的是假担保。该公司注册资本1亿元,法人为张峰,此人同时也是上海宏鹤的股东。在这1亿元注册资本中,徐州远大持股7100万元。

王女士跟部分受害人一起,去南京、徐州等地察访、调查徐州远大的来龙去脉。在管镇的老家,几乎所有人认识管镇,“都知道他家很有钱,但是不知道钱是从那里来的。徐州远大3年前就不生产了。公司组织投资人来考察时所见情景,都是找人临时演的。从一开始就在骗,是个彻头彻尾的骗局。”

通过调查,王女士等人了解到渠宜投资的负责人陈圆真名叫袁晓帆,还有个名字叫陈姣妮。

投资资金竟没进渠宜账户

吴女士自己投资了32万元,还发动朋友投资了10万元。在众多受害人中,这是金额较小的。事发后,吴女士为了追债,才想起查看自己资金到底去那儿了。这一查,让她非常震惊:钱一分都没有进渠宜投资的账户,也没有进过他们声称的第三方托管公司的账户。

她将这一发现告知其他受害人后,大家纷纷查询自己资金的去向。因为付款大多是通过POS机拉卡的,所以,查询起来很方便。汇总后,这些收款单位分别是“李刚门业”、“塑金塑料制品商店”、“卓奥服饰”、“新沂市海景卫生洁具建材批发”、“吉首市全意陶瓷砖”、“长沙市芙蓉区今利装饰材料商行”、“济南市发兴水暖管材批发”等,共19个。

徐州远大早被列入失信名单

在企业信用信息查询中,法人代表管镇涉及26条被执行信息以及2条失信信息。案件跨度从2013年5月至2015年5月,分别由徐州市泉山区、卡莱尔我爱开拓者他们非常难对付铜山区、邳州市、沛县、云龙区、睢宁县等人民法院以及徐州市中级人民法院判案。

将“徐州远大粮食有限公司”输入百度搜索时,站提示:“徐州远大粮食有限公司由于失信已被列入国家失信被执行人名单”。该信息由江苏省徐州市中级人民法院公布,被执行人履行情况一栏内注明:全部未履行。

多次拨打徐州远大相关负责人的,一直处于关机状态。

原标题: 330多人陷投资骗局被骗1.6亿受害者多为老年亾

稿源:中国青年

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